De conformidad con lo establecido en el capítulo VI de nuestros estatutos, me permito convocar, a todos los accionistas de Geiico s.a., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2014, la cual tendrá lugar en las oficinas de Geiico s.a. ubicadas en la carrera 65 No 49B-21 Oficina 207 de la ciudad de Medellín, el próximo lunes treinta y uno (31) de marzo de 2014, a partir de las 17:00 horas.
Medellín, Marzo 06 de 2014
El Orden del Día propuesto para la sesión es el siguiente:
- Verificación de Quórum
- Instalación de Asamblea
- Elección del Secretario de la Asamblea y de la Comisión de Aprobación del acta.
- Consideración del orden del día
- Informe del gerente a 31 de diciembre de 2013
- Informe del revisor fiscal a 31 de diciembre de 2013
- Presentación del Informe de Gestión correspondiente al año 2013.
- Consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2013
- Consideración y aprobación de la distribución de excedentes del año 2013.
- Revisión, Evaluación y elección de funcionarios:
- Revisor Fiscal y Suplente
- Miembros principales y suplentes de la Junta Directiva
- Estudio y decisión de la propuesta de modificar el numeral 5 del artículo 57 de nuestros estatutos de forma que el gerente deba solicitar autorización a la junta directiva para comprar, vender o gravar bienes inmuebles y para celebrar contratos cuyos valores excedan de 310 salarios mínimos legales mensuales.
- Propuestas y varios
En cumplimiento de lo establecido en artículo 42 de nuestros estatutos la asamblea será presidida por el presidente de la junta directiva de Geiico s.a.
JUAN CARLOS ARISTIZÁBAL GIRALDO
Gerente y Representante Legal
Geiico s.a.
Gerente y Representante Legal
Geiico s.a.